Instalada comisión contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en Venezuela
Este miércoles fue instalada una mesa de alto nivel y se designó un equipo técnico multidisciplinario para evaluar el cumplimiento por parte del Estado, sobre las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Así lo indicó el ministro para el Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien se reunió con todos las instituciones del Estado quienes están sujetos a dar cumplimiento a las recomendaciones a las cuales Venezuela se va a someter el próximo año para atender estos flagelos.
«En el próximo mes de noviembre tenemos un ejercicio de tipología con el Grupo de Acciones Financieras del Caribe, que somos miembros desde hace más de veinte años y que forma parte también de esta ronda de evaluaciones. Nosotros hemos nombrado una Comisión Técnica la cual tendrá una secretaria, una sub secretaria y unas sub comisiones, para atender todos estos temas de la próxima evaluación que tendremos de cara a esta importante norma internacional», explicó Reverol.
Durante un pase informativo de VTV, el ministro precisó que esta comisión ejecutará la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia para avanzar en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidar el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo.
Agregó que estas reuniones se continuarán realizando, para monitorear las acciones de tal manera que Venezuela tenga un cien por ciento de cumplimiento de las recomendaciones en la materia.
1.Este #19Sep instalamos mesa de alto nivel y designamos grupo técnico multidisciplinario para evaluar cumplimiento por el Estado de las recomendaciones en la lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. pic.twitter.com/s5FrEuof0T
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 19 de septiembre de 2018
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2. Esta comisión ejecutará la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia, avanzará en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidará el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo. pic.twitter.com/MOWz7KTwxa
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 19 de septiembre de 2018
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3.Como parte de este proceso, en noviembre próximo realizaremos el ejercicio de tipología para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y en el segundo trimestre de 2019 el GAFI realizará una visita in situ para la cuarta ronda de evaluación mutua. pic.twitter.com/aEnwzYsHK6
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 19 de septiembre de 2018
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4.Con estas acciones, en medio de la guerra no convencional que afronta nuestro pueblo, Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI y demostrar su pleno compromiso en el control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. pic.twitter.com/BJphHJcT8F
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 19 de septiembre de 2018
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DC- AVN