EEUU sanciona a 16 empresas y a los hermanos de Alex Saab, señalado de ser testaferros de Nicolás Maduro #16Sep
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a tres personas y 16 entidades para sus conexiones con Alex Nain Saab Moran (Alex Saab) y su socio comercial, Alvaro Enrique Pulido Vargas (Alvaro Pulido), quienes tienen permitió al ex presidente Nicolás Maduro (Maduro) y su régimen ilegítimo obtener ganancias corruptas de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela.
Las personas designadas hoy incluyen a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) y Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab), así como el hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González (Rubio). Las 16 entidades designadas hoy son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab.
“Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo venezolano”.
La OFAC designó a Alex Saab y Alvaro Pulido el 25 de julio de 2019 por su participación en una red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. El más notable de estos contratos sobrevalorados fue con el programa de subsidio de alimentos del Gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, o Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP.
Alex Saab pudo obtener contratos relacionados con el CLAP, sin licitación y sobrevalorados de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías de fachada y fantasmas. En lugar de garantizar que la población vulnerable de Venezuela reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como un medio de control social para recompensar el apoyo político y castigar las críticas.
Las personas designadas hoy de conformidad con E.O. 13850, según enmendado, son familiares adultos inmediatos de Alex Saab o Alvaro Pulido, dos individuos que son responsables o cómplices, o que han participado directa o indirectamente, en cualquier transacción o serie engañosa o corrupta. transacciones con el gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el gobierno de Venezuela:
Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) ha estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, sobre todo la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Alex Saab. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías propiedad o controladas por Alex Saab. Como resultado de la acción de hoy, se designaron cuatro compañías propiedad o controladas por Amir Saab en Colombia y Panamá.
Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab) ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa están siendo designadas como resultado de la acción de hoy.
David Nicolas Rubio Gonzalez (Rubio) es hijo de Alvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, quienes fueron designados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron designadas el 25 de julio de 2019. Tres compañías adicionales propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá se designan hoy.
Las siguientes compañías fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Amir Saab, Luis Saab, Rubio o Alex Saab:
Fundación Venedig (Panamá)
Inversiones Rodime S.A. (Panamá)
Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
Alamo Trading S.A. (Colombia)
Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
Gruppo Domano S.R.L. (Italia)
Manara S.A.S. (Colombia)
Techno Energy, S.A. (Panamá)
Corporación ACS Trading S.A.S. (Colombia)
Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia)
La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la Administración de Control de Drogas y el Centro Nacional de Orientación de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Entre otros socios del gobierno de EE. UU.
Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas hoy, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de esas personas o entidades, que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Venezuela-related Designations
9/17/2019
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:
RUBIO GONZALEZ, David Nicolas (Latin: RUBIO GONZÁLEZ, David Nicolás), Colombia; DOB 14 Apr 1987; nationality Colombia; Gender Male; Cedula No. 1015399085 (Colombia); Passport PE098803 (Colombia) expires 04 Jun 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB MORAN, Amir Luis, Barranquilla, Colombia; Miranda, Venezuela; DOB 29 Jul 1970; citizen Colombia; Gender Male; Cedula No. 72170020 (Colombia); alt. Cedula No. 24978833 (Venezuela); Passport PE135124 (Colombia) expires 23 Jun 2026 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB MORAN, Luis Alberto, Colombia; Rome, Italy; DOB 20 Dec 1976; POB Barranquilla, Colombia; citizen Italy; Gender Male; Cedula No. 72224947 (Colombia); Passport YA6688232 (Italy) expires 20 Oct 2024 (individual) [VENEZUELA-EO13850].
The following entities have been added to OFAC’s SDN List:
AGRO XPO S.A.S., Cr 53 No 82 – 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9011991477 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
ALAMO TRADING S.A., CL 75 No 66 – 36, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9000904041 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S., Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9005387011 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S., Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9004786647 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
CORPORACION ACS TRADING S.A.S. (Latin: CORPORACIÓN ACS TRADING S.A.S.), Calle 103 A No. 16 90, Apto. 603, Bogota, D.C., Colombia; NIT # 9004848078 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
DIMACO TECHNOLOGY, S.A., Panama City, Panama; Folio Mercantil No. 844226 (Panama) [VENEZUELA-EO13850].
FUNDACION VENEDIG, Panama City, Panama; Identification Number 36102 (Panama) [VENEZUELA-EO13850].
GLOBAL DE TEXTILES ANDINO S.A.S., CR 46 67 5, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9005980294 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
GLOBAL ENERGY COMPANY S.A.S., CL 94 No 51 B – 43 PI 4 Of 401, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9006520120 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
GRUPPO DOMANO S.R.L., Via Robert Musil 8, Roma 00137, Italy; Tax ID No. 15250881008 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].
INVERSIONES RODIME S.A., Panama; Folio Mercantil No. 364300 (Panama) [VENEZUELA-EO13850].
MANARA S.A.S., Cr 53 No 82 – 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9011734898 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. (a.k.a. SAAB CERTAIN AND COMPANIA S. EN C.; a.k.a. SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.), Cr 43 B No 80 – 59, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9000798817 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS (a.k.a. COLLECTION CONCEPT S.A.; a.k.a. SAAFARTEX INT. S.A.; a.k.a. SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A.; a.k.a. “COCO S.A.”), CL 70 No 41 – 114 Of 101, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9002257729 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].
TECHNO ENERGY, S.A., Panama City, Panama; Folio Mercantil No. 843504 (Panama) [VENEZUELA-EO13850].
VENEDIG CAPITAL S.A.S. (a.k.a. SAABF & COMPANIA S.C.A.; a.k.a. SAABF AND COMPANIA S.C.A.; a.k.a. SAABF Y COMPANIA S.C.A.), CR 53 No 82 – 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9002697181 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850].