Las rifas en Zulia bajo la lupa: ¿el nuevo método del lavado de dinero?
Las autoridades de seguridad en el estado Zulia están llevando a cabo investigaciones sobre el supuesto uso de rifas como una vía para lavar dinero obtenido de actividades ilegales. Un reciente informe destaca que en Maracaibo y otras áreas de la región ha habido un aumento significativo en la promoción de rifas ilegales a través de plataformas digitales.
Estas rifas, que a menudo ofrecen premios como vehículos y motocicletas, operan sin los permisos requeridos, lo que las convierte en un riesgo para quienes participan, dado que pueden estar expuestos a estafas y actividades delictivas conexas, incluyendo el lavado de dinero y la extorsión.
El informe menciona que muchas de estas rifas emplean los resultados de loterías legales para dar la impresión de legitimidad, aunque carecen de la autorización de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot). Esta falta de autorización categoriza estas rifas como actividades ilícitas. Además, se ha detectado que los organizadores utilizan logotipos de loterías regionales, como las de Zulia y Táchira, para engañar a los posibles participantes, replicando estas imágenes en redes sociales y generando confusión.
Se ha identificado diversas cuentas de Instagram y negocios en Maracaibo como promotores de estas rifas ilegales, las cuales siguen ofreciendo premios atractivos sin la debida documentación legal. En muchos casos, los premios rifados son vehículos que no poseen certificación de importación o nacionalización.
El informe también subraya que los sorteos se llevan a cabo sin transmisión pública, lo que pone en duda la veracidad de la entrega de premios y puede resultar en la pérdida del dinero invertido por los participantes.
La Ley Nacional de Lotería prohíbe rotundamente la organización de rifas y juegos de azar sin el permiso correspondiente. Cualquier incumplimiento puede resultar en sanciones administrativas y, de ser necesario, acciones penales adicionales conforme a la normativa vigente. El Reglamento correspondiente establece requisitos para asegurar la transparencia y la protección de los consumidores, reflejando una regulación clara en este ámbito.
DCN/Agencias