Arrestan en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro por un millonario fraude en Nodus Bank

El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, quien ejerce como presidente y posee la mayoría de acciones del Nodus International Bank, fue arrestado en Miami, Florida, en el marco de una investigación por presunta estafa que afectó a cientos de clientes en varios países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela.

Niembro, que controla el 60% de las acciones del banco, enfrenta cargos junto a su socio, Juan Francisco Ramírez Silva, que posee el 40% restante y preside la junta directiva. Ambos son acusados de haber orquestado un plan fraudulento que resultó en la pérdida de cerca de 92 millones de dólares en depósitos de los clientes.

La investigación indica que los dueños del banco habrían desviado fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la entrega de préstamos de gran monto sin las debidas garantías. Más del 95% de la cartera de préstamos del banco se encontró sin respaldo, lo que contribuyó a las enormes pérdidas que enfrentaron los clientes.

Autoridades de Puerto Rico habían comenzado investigaciones sobre el Nodus International Bank desde 2012, donde se detectaron múltiples violaciones a las leyes de lavado de dinero y otras irregularidades. Estas investigaciones culminaron en octubre de 2023 con la revocación de la licencia del banco y la designación de un receptor para su liquidación.

La detención de Tomás Niembro en Miami representa un paso importante en el proceso judicial que busca esclarecer los hechos y asegurar que los involucrados enfrenten las consecuencias legales. Las investigaciones prosiguen para establecer la magnitud del supuesto fraude y salvaguardar los derechos de los afectados.

DCN/Agencias