Las filtraciones en los medios de las cuentas del HSBC en Suiza «son sólo la punta del iceberg», dijo a un diario francés Herve Falciani, el exempleado del banco británico que suministró información sobre clientes de la entidad y su situación impositiva.
Falciani, quien no dio detalles en la entrevista con Le Parisien, dijo que las autoridades impositivas tuvieron acceso a muchos más datos que los medios, incluyendo el diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Al ser consultado sobre si más clientes fueron involucrados que los 106.000 identificados por Le Monde, Falciani dijo:
«Por supuesto, hay mucho más de lo que tuvieron los periodistas. Hay millones de transacciones (entre bancos) en los documentos que di (al gobierno).
«HSBC admitió el domingo fallas en su subsidiaria suiza y se enfrenta a investigaciones de autoridades estadounidenses y abogados británicos, luego de que reportes de prensa dijeran que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares en activos.
Bautizada «SwissLeaks», la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.
El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.
En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados.
Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos sólo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.
DC | Reuters