Brasil investiga a una institución financiera de Panamá
La Policía de Brasil informó este jueves que investiga » a una institución financiera de Panamá» por supuesta actividad criminal en el país sudamericano, según informes de la agencia noticiosa Reuters.
Estas pesquisas forman parte de la denominada Operación Lava Jato, que destapó un mega fraude montado por una élite de empresarios en conjunto con partidos políticos para garantizarse obras en la estatal Petrobras y desviar dinero del Estado.
La policía brasileña no proporcionó el nombre de la institución financiera. Sin embargo, la cadena local Globo TV la identificó como FPB Bank, con sede en Panamá, entidad que aparece regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Reuters informó que no pudo confirmar de inmediato si FPB era la firma en cuestión y representantes de la firma en Brasil no respondieron las solicitudes de comentarios.
Globo indicó que un ejecutivo de FPB Bank fue detenido para ser interrogado en Santos, una ciudad portuaria cerca de Sao Paulo.
La policía federal de Brasil dijo que la entidad financiera panameña estaba siendo investigada por «delitos financieros, lavado de activos y organización criminal transnacional».
Según el reporte, la institución había ofrecido servicios bancarios privados en Brasil que involucran a compañías offshore registradas por la firma legal panameña Mossack Fonseca (MF), que también está siendo investigada por los fiscales locales. MF protagonizó una investigación global relacionada con el presunto uso de sociedades offshore creadas por la firma para actividades irregulares.
La policía indicó también que la institución panameña bajo investigación operaba en Brasil sin la autorización del Banco Central. La entidad no aparece al hacer una búsqueda de los bancos habilitados en el sitio de internet del emisor.
El operativo de este jueves también incluyó allanamientos en Sao Paulo, Santos y Sao Bernardo, bastiones del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la presidenta suspendida Dilma Rousseff.
La Prensa contactó a FPB Bank en Panamá para obtener una reacción, sin éxito hasta ahora.
DC|LP