MP acusó y allanó residencia de representante de Mossack Fonseca en Venezuela
El Ministerio Público acusó a Jannet Coromoto Almeida, por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico panameño Mossack Fonseca.
Vale recordar que a través de estos documentos se conoció que esa firma de abogados asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos.
En ese sentido, los fiscales 73° y 74º nacionales, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, acusaron a Almeida por la presunta comisión del delito de captación indebida, tipificado en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Autoridades efectuaron un allanamiento en la vivienda de Almeida, donde hallaron documentos de Mossack Fonseca y de otras empresas extranjeras.
Investigaciones al parecer apuntaron que la mujer era encargada de captar clientes en el país para invertir fondos ilícitos en tramados empresariales tipo outsourcing.
DC|NP