Lista de Panamá que incluye a Maduro se creó para “proteger” finanzas
Isabel De Saint Malo, vicepresidente y canciller de Panamá, aseguró este martes que la lista en la que aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios considerados de “alto riesgo” en materia de blanqueo se elaboró para “proteger” el sistema financiero panameño.
“Panamá consideró, por la protección de nuestro sistema financiero internacional, que era importante agarrar la lista de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos y compartir con el sector (bancario) en Panamá cuáles son las personas que están incluidas en estas listas, para que lo tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo”, explicó De Saint Malo.
Añadió que la publicación de esa lista “fue una acción autónoma de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales que fue publicado en Gaceta Oficial”.
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó la semana pasada una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, reseñó la agencia de noticias EFE.
La lista incluye, además de Maduro, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; Diosdado Cabello, la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal constituyente, Tarek William Saab y algunos ministros.
La resolución que contiene la lista, que incluye además 16 empresas, indica que “se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada”.
Ello, frente a cualquier “hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar” que se sospeche puedan estar relacionadas “directa o indirectamente” con las personas naturales y jurídicas incluidas en la lista.
La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.
El Tribunal Supremo de Justicia calificó de “grotescas” e “ilegales” las medidas adoptadas tanto por Panamá como por Suiza, país cuyo Gobierno congeló la semana pasada los fondos de siete altos funcionarios, entre ellos el fiscal general Saab y el presidente del Supremo venezolano.
“Las autoridades de Panamá y de la Confederación Suiza demuestran a la comunidad internacional el descaro de su subordinación (a Estados Unidos) convirtiéndose así en cómplices de una potencia guerrerista que busca aniquilar la democracia venezolana y a sus instituciones”, denunció el TSJ en un comunicado difundido este martes.
Panamá es uno de los doce países latinoamericanos que conforman el denominado Grupo de Lima, que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y que rechaza la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales.
DC | EFE