Conozca a Gabriel Jiménez Aray, el banquero mencionado en el caso contra Alejandro Andrade
Este martes 20 de noviembre se hizo pública la declaración de culpabilidad del banquero venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, por conspiración para lavar dinero, al levantarse la reserva judicial sobre el proceso que le sigue la justicia estadounidense.
Jiménez Aray está implicado en el esquema de sobornos y lavado de dinero del que hacen parte también el extesorero de la Nación, Alejandro Andrade, y el empresario y dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, cuyas reservas judiciales fueron levantadas esta misma semana.
Según el expediente, Jiménez Aray se asoció con Gorrín para la adquisición del Banco Peravia, con el objeto de lavar el dinero y las ganancias producto del esquema de sobornos.
Conozca quién es Gabriel Arturo Jiménez Aray, vicepresidente del Banco Peravia.
1. Jiménez Aray egresó como abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y perteneció a la firma Jiménez Salas y Asociados hasta 1989, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
2. Su blog personal (https://gabrieljimenezaray.wordpress.com/about-gabriel-jimenez-aray/) indica que tiene más de dos décadas de experiencia en materia jurídica y de consultoría y ha ocupado los siguientes cargos: asistente y secretario del Cuarto Juzgado Mercantil y co-juez de la Tercera Corte Municipal; director adjunto de Colección y director judicial del Banco Hipotecario de Occidente; abogado privado y asesor jurídico de instituciones privadas y públicas como la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno de Caracas, la Casa Militar y el Centro Simón Bolívar.
3. El blog también señala que fue postulado por la Universidad Santa María para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
4. A nivel internacional, ha trabajado en las empresas Soluciones de Información Aplicada, Inc. (como vicepresidente), International Legal Service Inc. y Ducati Miami.
5. El diario dominicano El Nacional publicó que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo certificó que Jiménez es accionista, presidente y persona autorizada a firmar en las empresas Aja Beach Club, Murviel Trading, Peravia Group, Construcciones Cohombral, Save Just Buy Import SJBI, Caribbean Of Senses y Murviel Capital Trading.
6. En noviembre de 2014, la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana inició una investigación en contra de Jiménez y su socio Luis Santoro Castellano, ambos ejecutivos del Banco Peravia, intervenido por la Superintendencia de Bancos de ese país por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Fuente: Poderopedia
El Pitazo